Anonimo
Anonimo ha chiesto in Affari e finanzaAffari e finanza - Altro · 1 mese fa

Come si ricicla il denaro proveniente da atti illeciti?

Ragazzi ho questa curiosità da un bel po' di tempo. Non riesco proprio a spiegarmi come si faccia a riciclare del denaro, c'è chi dice "investi negli immobili" ad esempio ma mica il notaio quando compri una casa o un'attività accetta dei soldi contanti. E poi quella casa dovrò intestarmela? Non avendo un lavoro che mi permetta quella cifra non desto comunque sospetto? 

Vorrei capire semplicemente questa cosa: Se ho 100 mila euro contanti, i soggetti a cui mi posso rivolgere per ripulire il denaro chi sono? Avvocati, Commercialisti? So che si può ripulire il denaro anche nei casinò e tanti altri modi ma se mi rivolgessi ad un avvocato o un commercialista sarebbe in grado di aiutarmi? Una banca invece? Potrebbe accettare il mio denaro e ripulirmelo in qualche modo? 

Insomma, chi ha una cifra del genere secondo voi potrebbe essere in grado da solo a farla passare per lecita o sicuramente ha l'aiuto di un professionista? Come avvocati commercialisti, banche consulenti finanziari e quant'altro? Poi portarli in banca non è un rischio? Ho sentito che le banche non lo fanno però ho sentito anche banche che hanno riciclato molto denaro. 

Secondo voi un soggetto con una cifra del genere o anche più da ripulire, qual è la prima persona alla quale si affiderebbe per ripulire del denaro? 

Premetto che mi è sorto questo dubbio vedendo delle storie sul web, non devo riciclar denaro xd😅

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3 risposte

Classificazione
  • clara
    Lv 7
    1 mese fa
    Risposta preferita

    Ovviamente non puoi comprare immobili con denaro sporco.

    Si fa così:

    - Vado in banca e faccio in modo di ottenere un mutuo presentandomi con un garante.

    -Una volta ottenuto il mutuo apro un’attività, magari una di quelle in cui é previsto un grosso giro di denaro.

    - con l’accordo di ragionieri e commercialisti (pagati a peso d’oro) si falsificano i bilanci dichiarando di guadagnare di più, in maniera tale che i soldi sporchi diventano soldi puliti.

    Sai che per aprire un Mc Donald ci vogliono dagli 800mila ad 1 milione di euro di investimento? Secondo te chi lo va ad aprire?

  • Anonimo
    1 mese fa

                    

  • Anonimo
    1 mese fa

    La falsa fatturazione è quella più usata, altrimenti basta spostare soldi in paradisi fiscali tramite aziende fasulle e problema risolto, anche lo IOR la banca vaticana è un ottimo se non il miglior mezzo possibile ma l’accesso a tale servizio è per pochissimi e per un giro di soldi che le tue 100.000€ sono come  2 cents nelle tasche di Bill Gates.

    Poi che a fare ciò ci arrivi tramite commercialisti avvocati o banchieri compiacenti o amici di amici ai quali poi arriverà un sontuoso gruzzolo di quelle 100.000 è uguale

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